Segundo a Febraban, esse tipo de conta é usada por terceiros para esconder a origem de dinheiro ilícito, muitas vezes aberta ...

Bancos deverão adotar políticas rígidas para verificação de contas, com imediato encerramento e comunicação de casos ao Banco ...

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A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou nesta segunda-feira (27) novas regras de autorregulação para ...

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) endureceu as regras sobre o cancelamento de contas fraudulentas e de casas de ...

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou nesta segunda-feira (27) novas regras para reforçar o combate a fraudes ...

Duas mulheres identificadas como Ellen Bianca de Franca Santana Resende e Maria Edenize Gomes, moradoras da cidade de Santo Amaro de Brotas (SE), foram apontadas pelo Ministério Público de São Paulo ...

A Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) instituiu regras mais rigorosas para os bancos bloquearem ...

Dezenas de bancos adotaram regras da Autorregulação da Febraban para combater o crime organizado no sistema financeiro ...